Política contra el blanqueo de capitales (AML)

Objetivo

Wonaco aplica controles anti-blanqueo y contra la financiación del terrorismo alineados con su licencia MGA. El objetivo es detectar y reportar actividad sospechosa sin obstaculizar el juego legítimo.

Monitorización

Se revisan depósitos y retiros inusuales, cambios bruscos de patrón, uso de múltiples métodos en poco tiempo y discrepancias entre perfil y volumen. Las operaciones pueden retrasarse o bloquearse hasta completar la revisión.

• Umbrales internos de alerta por importe y frecuencia.
• Cruce con listas de sanciones y personas expuestas políticamente cuando proceda.
• Conservación de registros según plazos legales.

Obligaciones del jugador

Facilita información veraz, responde a peticiones de documentación en plazo y no actúes por cuenta de terceros. La negativa injustificada puede cerrar la cuenta.

Cooperación

Cuando la ley lo exija para España u otras jurisdicciones aplicables, Wonaco puede compartir información con autoridades competentes sin previo aviso al usuario si así lo impone la normativa.